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斯太尔动力股份有限公司公告(系列)

文章作者:admin / 发表时间:2021-09-29 / 点击:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  斯太尔动力股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月24日以电子、书面及传真方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了第九届董事会第三十四次会议的通知。本次会议于2018年7月27日以通讯方式召开。本次董事会应出席会议的董事人数8人,实际出席会议的董事人数8人。会议由代理董事长李晓振先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。

  本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,会议合法有效。

  经公司第九届董事会提名,全体董事一致选举董事李晓振先生为公司第九届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  详细内容请查阅公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网()上的相关公告。

  2、审议通过《关于选举公司第九届董事会各专业委员会委员及其会议召集人的议案》

  经公司第九届董事会提名,全体董事审议并一致通过了第九届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会的委员及各委员会会议召集人,具体组成情况如下:

  (1)董事会战略委员会委员:李晓振先生、孙建设先生、王德建先生、吴振平先生、孙钢宏先生,其中李晓振先生为会议召集人;

  (2)董事会审计委员会委员:王德建先生、吴振平先生、孙钢宏先生、郭英祥先生、孟凡东先生,其中王德建先生为会议召集人;

  (3)董事会提名委员会委员:吴振平先生、孙钢宏先生、王德建先生、李晓振先生、孟凡东先生,其中孙钢宏先生为会议召集人;

  (4)董事会薪酬与考核委员会委员:吴振平先生、孙钢宏先生、王德建先生、李晓振先生、郭英祥先生,其中吴振平先生为会议召集人。

  经公司董事会提名委员会提名,董事会同意选举杨睿先生为公司第九届董事会非独立董事,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

  公司于2016年7月以自有资金9,000万元与深圳市融通资本财富管理有限公司、中金创新(北京)资产管理有限公司共同投资设立湖北斯太尔中金产业投资基金合伙企业(有限合伙),具体详见公司披露的《关于对外投资参与设立产业基金公告》(公告编号:2016-048)。因该产业投资基金至今一直未投资并购任何项目,且鉴于目前公司及子公司多个银行账户被冻结,已对公司生产经营造成一定影响,董事会同意公司向产业投资基金管理人提议解散、清算产业投资基金,并按照合伙协议约定分配清算所得款项。

  李晓振,男,1981年出生,本科学历。历任东营军泰化工厂业务部副经理、业务部经理,山东英达钢结构有限公司监事、副总经理,现任斯太尔动力股份有限公司董事。

  截至目前,李晓振先生未持有公司股份。除山东英达钢结构有限公司以外,李晓振先生与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询,李晓振先生不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的董事长任职条件。

  杨睿,男,1991年出生,爱丁堡大学应用数学专业,荣誉学士、荣誉硕士,英格兰及威尔士注册会计师,曾在英国德勤、巴克莱银行、ICAEW中国实习,历任北京睿宇教育咨询有限公司执行董事、ICAEW中国华东区经理,现任斯太尔动力有限公司(奥地利斯太尔公司)首席财务官。

  截至目前,杨睿先生未持有公司股份。杨睿先生与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询,杨睿先生不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的董事任职条件。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  斯太尔动力股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月27日召开公司第九届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于选举公司董事长的议案》,董事会选举李晓振先生为公司第九届董事会董事长,www.tk63.com。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  根据相关法律法规及《公司章程》的规定,李晓振先生成为公司新的法定代表人,公司将尽快办理相关工商登记变更手续。

  李晓振,男,1981年出生,本科学历。历任东营军泰化工厂业务部副经理、业务部经理,山东英达钢结构有限公司监事、副总经理,现任斯太尔动力股份有限公司董事。

  截至目前,李晓振先生未持有公司股份。除山东英达钢结构有限公司以外,李晓振先生与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询,李晓振先生不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的董事长任职条件。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2018年7月5日,斯太尔动力股份有限公司(以下简称“公司”)收到持股5%以上股东宁波贝鑫股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“宁波贝鑫”)《减持情况说明函》,获悉宁波贝鑫减持计划已实施完毕,但其在减持期限届满后仍存在减持情况,且未严格按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》规定,及时履行信息披露义务。现将具体情况公告如下:

  2017年9月28日,公司收到宁波贝鑫《减持计划告知函》,宁波贝鑫称鉴于与青岛中银九方股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“中银九方”)的股份转让交易正在履行过程中,若股份转让因客观原因无法实现,宁波贝鑫计划在未来6个月期间以集中竞价等方式减持公司股份1576万股(占本公司总股本比例2%),其中每3个月减持788万股(占本公司总股本比例1%)。公司按照相关规定,于2017年9月29日在指定信息披露媒体刊登了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》(公告编号:2017-105)。

  宁波贝鑫通过集中竞价交易方式共减持公司股份14,904,280股,占公司总股本的1.93%,合计成交金额80,451,860.83元,扣除相关税费、佣金后合计80,231,929.5元。具体如下具体情况如下:

  注:(1)2017年11月6日,公司第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关于终止实施2015年限制性股票激励计划暨回购注销已授予未解锁的全部限制性股票的议案》,决定对未解锁的1,635万股限制性股票全部予以回购注销。公司已分别于2018年1月31日和2018年3月12日,完成了上述股份变动的工商变更登记手续及回购注销手续。

  (2)上述股份减持比例是以公司最新股本771,844,628为基数计算。

  (3)上述股份减持价格区间为:3.85元-6.94元;股份来源为:公司非公开发行。

  注:减持前持股比例以总股本788,294,628为基数计算,减持后持股比例以总股本771,844,628为基数计算。

  宁波贝鑫称,相关操作人员因不熟悉有关法律法规,认为宁波贝鑫减持行为是以其与中银九方股份转让事项未实现为前提,故以为减持时间区间应自发布解除与中银九方的股份转让协议才开始起算,即减持期间为2018年1月4日至2018年7月4日(按照规定其减持时间区间应为:2017年10月27日至2018年4月25日),从而造成了宁波贝鑫在减持过程中,未于减持数量过半(减持股数达788万股,减持比例达1%)时披露减持进展清况、未于减持期间届满后的二个交易日内公告其减持情况,并于减持期限届满后(2018年4月26日-2018年5月2日)继续减持了150800股,违反了《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、 《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的相关规定。

  宁波贝鑫一直以来积极履行信息披露义务。本次违规减持系内部沟通不足、操作人员不熟悉证券市场有关法律规范以及缺乏二级市场减持操作经验所致,并非主观刻意。今后宁波贝鑫将通过加强人员培训、完善工作流程、聘请外部律师提供专项合规咨询服务等措施,加强内部管理,避免类似事件或其他违规操作事件再次发生。

  宁波贝鑫已深刻认识到本次事件影响的严重性,并就上述事项向广大投资者致以诚挚的歉意。宁波贝鑫承诺,未来会严格按照相关法律法规规定,合法合规的实施减持,并严格履行信息披露义务。

  2、宁波贝鑫不是公司控股股东、实际控制人,本次减持不会影响公司的治理结构和持续经营,亦不会导致公司控制权发生变更。



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